承擔(dān)金融機(jī)構(gòu)責(zé)任協(xié)力防控非法集資

2021-04-26 15:47:38 來源：

——郵儲(chǔ)銀行南通市分行開展2021年防范和處置非法集資專題培訓(xùn)

當(dāng)前，非法集資雖然得到有效控制，但是非法集資方式、手段不斷翻新，形式依舊嚴(yán)峻。為構(gòu)建防范非法集資防火墻，強(qiáng)化員工防范非法集資履職能力，4月22日，郵儲(chǔ)銀行南通市分行組織開展2021年防范和處置非法集資專題培訓(xùn)。市公司金融業(yè)務(wù)部、縣（市、區(qū)）郵政分公司、一級(jí)支行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部管理人員、案防聯(lián)絡(luò)員、全區(qū)網(wǎng)點(diǎn)支局長/支行長等參加本次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要由市分行法律與合規(guī)部、運(yùn)營管理部就防范和處置非法集資、掃黑除惡、防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、打擊跨境賭博進(jìn)行了專題培訓(xùn)，特別邀請南通市地方金融監(jiān)管局樊保兵處長對金融機(jī)構(gòu)防范和處置非法集資責(zé)任進(jìn)行專題培訓(xùn)。

樊保兵處長從非法集資識(shí)別和防范、處非工作形勢、金融機(jī)構(gòu)的防非工作職責(zé)等方面深入淺出地進(jìn)行了講解。在非法集資識(shí)別和防范方面，闡述了非法集資的特征和危害、常見的套路和手法，生動(dòng)形象地講述了非法集資的典型案例，指出金融機(jī)構(gòu)在防范和處置非法集資工作中的工作職責(zé)，要求從網(wǎng)格監(jiān)測預(yù)警、客戶資質(zhì)審核等方面做好防非處非工作。

該行戴天副行長就本次培訓(xùn)提出幾點(diǎn)工作要求。要求各級(jí)機(jī)構(gòu)高度重視，從落實(shí)網(wǎng)格監(jiān)測預(yù)警、加強(qiáng)“四項(xiàng)行動(dòng)”宣教、資金監(jiān)測、內(nèi)部管理等方面，盡責(zé)履職，落實(shí)“四項(xiàng)行動(dòng)”工作要求，提升工作成效。

本次培訓(xùn)進(jìn)一步引導(dǎo)郵銀各級(jí)機(jī)構(gòu)落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對“四項(xiàng)行動(dòng)”尤其是防范和處置非法集資工作的要求，提升管理人員和網(wǎng)點(diǎn)人員履職能力，進(jìn)一步保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全，樹立郵銀合規(guī)經(jīng)營、負(fù)責(zé)任的大行形象。（許維維）

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