承擔金融機構責任協力防控非法集資

2021-04-26 15:47:38 來源：

——郵儲銀行南通市分行開展2021年防范和處置非法集資專題培訓

當前，非法集資雖然得到有效控制，但是非法集資方式、手段不斷翻新，形式依舊嚴峻。為構建防范非法集資防火墻，強化員工防范非法集資履職能力，4月22日，郵儲銀行南通市分行組織開展2021年防范和處置非法集資專題培訓。市公司金融業務部、縣（市、區）郵政分公司、一級支行風險合規部管理人員、案防聯絡員、全區網點支局長/支行長等參加本次培訓。

本次培訓主要由市分行法律與合規部、運營管理部就防范和處置非法集資、掃黑除惡、防范網絡電信詐騙、打擊跨境賭博進行了專題培訓，特別邀請南通市地方金融監管局樊保兵處長對金融機構防范和處置非法集資責任進行專題培訓。

樊保兵處長從非法集資識別和防范、處非工作形勢、金融機構的防非工作職責等方面深入淺出地進行了講解。在非法集資識別和防范方面，闡述了非法集資的特征和危害、常見的套路和手法，生動形象地講述了非法集資的典型案例，指出金融機構在防范和處置非法集資工作中的工作職責，要求從網格監測預警、客戶資質審核等方面做好防非處非工作。

該行戴天副行長就本次培訓提出幾點工作要求。要求各級機構高度重視，從落實網格監測預警、加強“四項行動”宣教、資金監測、內部管理等方面，盡責履職，落實“四項行動”工作要求，提升工作成效。

本次培訓進一步引導郵銀各級機構落實監管機構對“四項行動”尤其是防范和處置非法集資工作的要求，提升管理人員和網點人員履職能力，進一步保護群眾財產安全，樹立郵銀合規經營、負責任的大行形象。（許維維）

一鍵分享至