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從源頭阻斷非法集資蔓延渠道

2020-07-09 10:16:54 來源： 南通網(wǎng)

“承擔(dān)防非責(zé)任的隊伍進一步壯大，多部門、組織、個體聯(lián)防聯(lián)控讓心存不軌的機構(gòu)難以立足。”8日，市處非辦負(fù)責(zé)人在接受采訪時介紹，6月底，市處非辦聯(lián)合市公安局、商務(wù)局、文廣旅局、住建局、市場監(jiān)督管理局，向市區(qū)主要商務(wù)樓宇、賓館飯店發(fā)出嚴(yán)防非法集資風(fēng)險的通告，提醒相關(guān)市場主體主動識別涉嫌非法集資的機構(gòu)、活動，規(guī)避為非法集資行為提供便利條件的風(fēng)險。

非法集資機構(gòu)往往藏身商務(wù)樓宇、商業(yè)街道或高端賓館酒店，利用高檔豪華辦公場所，營造有實力的假象，借以騙取投資者信任，達到非法集資的目的。對此，2016年，我市探索開展了“送法到業(yè)主 防非進樓宇”活動，2018年又將非法集資風(fēng)險源頭防控機制擴展到了大型賓館酒店和物業(yè)企業(yè)。今年是三年“處非攻堅戰(zhàn)”的收官之年，我市多部門聯(lián)動，調(diào)動發(fā)揮社會組織力量，加強非法集資風(fēng)險機構(gòu)落地防控，阻斷非法集資蔓延渠道，從源頭上治理非法集資。

防非總體形勢持續(xù)向好

防范和處置非法集資，需要政府加大監(jiān)管、打擊力度，也需要有關(guān)金融機構(gòu)、社會組織單位和廣大市民朋友等共同落實處非工作責(zé)任，開展聯(lián)防聯(lián)控，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。處非攻堅戰(zhàn)以來，我市一手抓存量風(fēng)險處置出清，一手抓源頭防控長效管理，非法金融活動滋生土壤得到有力壓縮，人民群眾風(fēng)險意識顯著提高。

市處非辦分管負(fù)責(zé)人祁中偉介紹，我市一方面圍繞守住市場準(zhǔn)入、企業(yè)落戶、資金賬戶、人員招聘、宣傳造勢“五道防范關(guān)口”，部署分解工作任務(wù)，實施源頭防控、長效管理，一方面建立非法集資案件（風(fēng)險）監(jiān)測管控責(zé)任溯源倒查通報機制，壓實各地各部門各相關(guān)單位監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險管控責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計，2019年在全國非法集資案件仍然上升的形勢下，我市非法集資新發(fā)案件數(shù)、集資金額、集資人數(shù)三項主要指標(biāo)，均實現(xiàn)了顯著下降，今年一季度繼續(xù)大幅回落，特別是源頭防控各項工作舉措成效明顯，2019年以來全市僅發(fā)生增量風(fēng)險機構(gòu)案件3起，且集資金額均在千萬元以下。

深挖非法機構(gòu)“藏身地”

“崇川區(qū)某商務(wù)樓宇內(nèi)以區(qū)塊鏈培訓(xùn)為名，宣傳推銷世聯(lián)通證幣儲行。”近日，崇川區(qū)處非辦接到舉報后現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)，在某保險公司辦公職場內(nèi)，有人鼓吹虛擬貨幣買賣，承諾高額固定回報，涉嫌非法傳銷和非法集資。相關(guān)部門對活動場地提供者、組織者和參與者均進行約談教育。

“海門市某高檔酒店內(nèi)在推廣DT馬會，有非法集資嫌疑”“通州區(qū)西亭鎮(zhèn)草廟村一處店面疑似開展非法金融投資宣傳”……一接到非法機構(gòu)“藏身地”線索，相關(guān)部門便迅速趕赴現(xiàn)場進行處置，力爭將非法集資風(fēng)險消除在萌芽狀態(tài)。

商務(wù)樓宇、賓館酒店一直是非法集資機構(gòu)的“藏匿”重點場所，2018年處非攻堅戰(zhàn)啟動第一時間，我市便對重點場所和領(lǐng)域組織開展全面排查摸底和監(jiān)測預(yù)警，并取得明顯成效。其中，2019年私募基金領(lǐng)域排查整改中，蘇通園區(qū)經(jīng)核實有35家企業(yè)未予配合或資料不全，進行列異處理，并按要求對其清退整改。

“凡是宣稱穩(wěn)賺不賠的絕不投資，凡是承諾高額回報的絕不投資，凡是沒有金融牌照的絕不投資。”祁中偉提醒消費者，若發(fā)現(xiàn)非法吸收公眾資金等行為，除自己提高風(fēng)險意識、不上當(dāng)受騙外，請及時向處非辦或公安部門舉報，避免更多人上當(dāng)受騙。

源頭拒止風(fēng)險機構(gòu)落戶

“將不合規(guī)機構(gòu)直接拒之門外，讓他們無處立足，從源頭上有效遏制非法集資風(fēng)險。”祁中偉表示，嚴(yán)格機構(gòu)落地管理，防控非法集資風(fēng)險機構(gòu)設(shè)點經(jīng)營，是阻斷非法集資蔓延渠道、從源頭上治理非法集資亂象的重要舉措。

在前期推進源頭治理的基礎(chǔ)上，市處非辦于5月9日再次發(fā)出《關(guān)于進一步加強非法集資風(fēng)險機構(gòu)落地防控工作的通知》，完善非法集資風(fēng)險源頭治理機制，明確了相關(guān)重點區(qū)域、場地、場館的管理部門、產(chǎn)權(quán)部門和社會服務(wù)機構(gòu)的防控機構(gòu)落地責(zé)任。

通知要求，按照“誰引進、誰審查、誰負(fù)責(zé)”原則壓實招引單位項目審查責(zé)任；禁止場所租賃給無金融牌照的從事投融資業(yè)務(wù)的機構(gòu)或個人；聯(lián)合住建部門加強房屋租賃合同簽訂管理；商業(yè)街道不得新開非持牌吸收公眾資金的各類機構(gòu)臨街門店。

“雖然今年是三年處非攻堅戰(zhàn)的收官之年，但要根據(jù)形勢變化做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。”市處非辦主任張乃華表示，將持續(xù)深入推進源頭治理，力爭今年底基本建立防非處置長效機制，實現(xiàn)立案數(shù)、陳案存量數(shù)等顯著下降。

記者 張水蘭 實習(xí)生嚴(yán)嘉鈺

通訊員 張燕銀

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